अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को दो सौ करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। यह कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा मामला है। सूत्रों के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम चार्जशीट में होने जा रहा है जिसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में नई दिल्ली में दायर किया जाएगा।
चार्जशीट में जैकलीन के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि उन्हें अपराध की कमाई से फायदा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में उन्हें ईडी ने कई बार तलब किया है। उन्होंने दो मौकों पर सुकेश से मिलने की बात केंद्रीय एजेंसी के सामने स्वीकार किया है और दावा किया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले से अनजान थी।
सुकेश चंद्रशेखर धोखाधड़ी मामले में ईडी द्वारा दायर चार्जशीट में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज का उल्लेख होने पर अधिकारियों की जांच के दायरे में आ गई थी। ईडी द्वारा पूछताछ के दौरान सुकेश ने चौंकाने वाले खुलासे किए और साझा किया कि अभिनेत्री को उनसे करोड़ों का उपहार मिला। जैकलीन की गाल पर किस करते हुए एक तस्वीर वायरल होने के बाद चंद्रशेखर के दावों को और बल मिला।
अक्टूबर में एक्ट्रेस को नोरा फतेही के साथ पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि, अगस्त में एक बार पहले ग्रिल किए जाने के बाद, पूर्व ने समन को छोड़ दिया। दूसरी ओर नोरा फतेही को ठग द्वारा एक लग्जरी कार प्राप्त करने वाला बताया जा रहा है। चंद्रशेखर पर जेल अधिकारियों को करोड़ों रुपये की रिश्वत देकर जेल से दो सौ करोड़ रुपये की रंगदारी का रैकेट चलाने का आरोप है।
ईडी ने यह भी कहा है कि उसने पैसे को सफेद करने के लिए एक विस्तृत नेटवर्क का इस्तेमाल किया। वह चल और अचल संपत्ति खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। मामला तब सामने आया जब रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह ने सुकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार, उसने सह-आरोपी दीपक और प्रदीप रमनानी को कई किश्तों में डेढ़ सौ करोड़ रुपये का भुगतान किया।
